Empresa
I.I. DTVM
Relações
- Entre Investimentos e Participações Ltda. associado a I.I. DTVM
- I.I. DTVM relacionado a Brazil Realty Fundo de Investimento Imobiliário
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Afirmações
- Afirmação de uma instituição
Segundo a SRE, a Entre Investimentos e a I.I. DTVM participaram ativamente das operações, em tese, fraudulentas, atuando como uma espécie de “câmara de liquidação” no mercado secundário.
PAS CVM 19957.007976/2020-94 parecer comite termo de compromisso - Afirmação de uma instituição
Segundo o parecer, no âmbito do PAS 19957.009798/2019-01 foi identificado que a Entre Investimentos teria transferido R$ 18 milhões para a I.I. DTVM, que os teria repassado à Viking Participações, que por sua vez os teria transferido para Daniel Vorcaro.
PAS CVM 19957.007976/2020-94 parecer comite termo de compromisso - Afirmação de uma instituição
Segundo a CVM, no âmbito do PAS 19957.009798/2019-01 foi identificado que a Entre Investimentos teria transferido R$ 18 milhões para a I.I. DTVM, que teria repassado à Viking Participações, que o teria transferido a Daniel Vorcaro.
PAS CVM 19957.007976/2020-94 parecer do comite de termo de compromisso - Afirmação de uma instituição
Segundo a SRE, a I.I. DTVM atuou como uma espécie de "câmara de liquidação", propiciando liquidez para operações em tese fraudulentas.
PAS CVM 19957.007976/2020-94 parecer do comite de termo de compromisso