Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - Em Liquidação Extrajudicial

Relationships

• Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - Em Liquidação Extrajudicial named in PAS 19957.007976/2020-94
• FG Participações controls Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - Em Liquidação Extrajudicial
• Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - Em Liquidação Extrajudicial represents Jaguar Investments Horizon LLC
• Elisangela Katia Capassi works for Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - Em Liquidação Extrajudicial
• Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - Em Liquidação Extrajudicial related to Índigo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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Claims

• Fact recorded in a document

  O Colegiado da CVM decidiu, por unanimidade, acompanhando o voto do Diretor João Accioly, condenar diversos acusados no PAS 19957.007976/2020-94 por prática de operação fraudulenta, incluindo Banco Master S/A, Daniel Bueno Vorcaro, Henrique Moura Vorcaro e Felipe Cançado Vorcaro.

  CVM aplica multas que somam mais de R$ 200 milhões em caso envolvendo Banco Master
• Fact recorded in a document

  A CVM condenou a Sefer Investimentos DTVM Ltda. – Em Liquidação Extrajudicial a multas adicionais por violações às Instruções CVM 476, 541 e 472.

  CVM aplica multas que somam mais de R$ 200 milhões em caso envolvendo Banco Master
• Claim by an institution

  Segundo o voto, Benjamim Botelho era acionista único da FG Participações S.A., que controlava a Sefer, e era o beneficiário final no Brasil da Jaguar/BMI.

  PAS CVM 19957.007976/2020-94 diretor joao accioly voto
• Claim by the defence

  A Defesa sustenta que Benjamim Botelho não exercia cargo formal em Sefer ou Entre e se restringia à definição de estratégia.

  PAS CVM 19957.007976/2020-94 diretor joao accioly voto