Public body
SIN
Relationships
No verified relationship yet.
Roles come only from relationships backed by a source document. The site assigns no labels of its own.
Claims
- Claim by an institution
Segundo a Acusação, o lançamento de R$ 6 milhões de 10.3.2020 apresentado como amortização é depósito efetuado pelo próprio Pedro Moll em conta de sua titularidade.
PAS CVM 19957.005363/2021-01 diretor joao accioly relatorio - Claim by an institution
Segundo a Acusação, o benefício econômico transferido pela Milo a Pedro foi de, no mínimo, R$ 9.485.000,69.
PAS CVM 19957.005363/2021-01 diretor joao accioly relatorio - Claim by an institution
Segundo a Acusação, a estrutura contratual simulou um financiamento destinado a encobrir transferência de recursos sem fundamentação econômica (money pass).
PAS CVM 19957.005363/2021-01 diretor joao accioly relatorio - Claim by an institution
Segundo a Acusação, 74,16% do ativo do Brazil Realty estaria alocado em ações de sociedades ligadas ao Grupo Multipar, controlador da Milo.
PAS CVM 19957.005363/2021-01 diretor joao accioly relatorio - Claim by an institution
Segundo a peça acusatória, pelo Termo de Encerramento de 17.11.2021, Pedro Moll recebeu R$ 2,25 milhões e transferiu à Milo 291.412,549 cotas do BZLI11.
PAS CVM 19957.005363/2021-01 diretor joao accioly relatorio