Public body
Superintendência e Registro de Valores Mobiliários
Also named as: SRE; Área Técnica
Relationships
No verified relationship yet.
Roles come only from relationships backed by a source document. The site assigns no labels of its own.
Claims
- Claim by an institution
Segundo a SRE, com o aprofundamento das investigações verificou-se a natureza fraudulenta, em tese, das operações envolvendo a 3ª emissão de cotas do Brazil Realty FII.
PAS CVM 19957.007976/2020-94 parecer comite termo de compromisso - Claim by an institution
A SRE propôs a responsabilização de Banco Máxima, Viking Participações, Daniel Vorcaro, Milo, Henrique Vorcaro, MGI SPE, Felipe Vorcaro, Entre Investimentos e Antônio Carlos por realização de operações, em tese, fraudulentas no mercado de capitais.
PAS CVM 19957.007976/2020-94 parecer comite termo de compromisso - Claim by an institution
Segundo a Área Técnica, a avaliação da MG II apresentou sobreavaliação indevida de R$ 56 milhões.
PAS CVM 19957.007976/2020-94 parecer comite termo de compromisso - Claim by an institution
Segundo a SRE, a Milo integralizou cotas do Fundo com o objetivo de negociá-las posteriormente, sendo possível auferir retorno financeiro em tese irregular de R$ 84.975.236,17.
PAS CVM 19957.007976/2020-94 parecer comite termo de compromisso - Claim by an institution
Segundo a Área Técnica, não foi identificado no extrato do Fundo comprovante de 4 subscrições do Banco Máxima, no valor total de R$ 2,650 milhões.
PAS CVM 19957.007976/2020-94 parecer comite termo de compromisso - Claim by an institution
Segundo a Área Técnica, a Viking Participações teve lucro médio de R$ 836.796,33 com as vendas realizadas.
PAS CVM 19957.007976/2020-94 parecer comite termo de compromisso - Claim by an institution
Segundo a Área Técnica, Daniel Vorcaro teve prejuízo médio de R$ 6.822.622,71 com as vendas realizadas.
PAS CVM 19957.007976/2020-94 parecer comite termo de compromisso - Claim by an institution
Segundo a Área Técnica, a Entre Investimentos adquiriu 23.186.905 cotas por R$ 350.693.636,43 e vendeu 23.727.003 cotas por R$ 358.444.003,76, o que seria indício de atuação como espécie de câmara de liquidação.
PAS CVM 19957.007976/2020-94 parecer comite termo de compromisso - Claim by an institution
Segundo a Área Técnica, o Banco Máxima teve lucro médio de R$ 10.798.077,48 com vendas no mercado secundário.
PAS CVM 19957.007976/2020-94 parecer comite termo de compromisso - Claim by an institution
Segundo a SRE, Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro e P.H.B.C. participaram, direta ou indiretamente, das negociações no mercado secundário consideradas fraudulentas.
PAS CVM 19957.007976/2020-94 parecer comite termo de compromisso