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14 Oct 2026, 01:10
New documentCVM rejeita proposta de Termo de Compromisso com Entre Investimentos e Participações Ltda., Banco Master S.A., Viking Participações Ltda. e diretoresCVM
14 Oct 2026, 00:55
New claimSegundo o voto do relator, entre junho de 2019 e maio de 2020 Pedro Moll recebeu R$ 28,7 milhões e, ao final, cerca de R$ 30,9 milhões voltaram ao mutuante, o que configura quadro de mútuo.
14 Oct 2026, 00:55
New relationshipMilo Investimentos S.A. transferred funds to Pedro Junqueira Moll
14 Oct 2026, 00:55
New relationshipDaniel Vorcaro related to Henrique Vorcaro
14 Oct 2026, 00:55
New relationshipHenrique Vorcaro works for Milo Investimentos S.A.
14 Oct 2026, 00:55
New relationshipHenrique Vorcaro accused in PAS CVM 19957.007976/2020-94
14 Oct 2026, 00:55
New relationshipDaniel Vorcaro accused in PAS CVM 19957.007976/2020-94
14 Oct 2026, 00:55
New claimSegundo o voto, a Milo transferiu 1.842.857 cotas BZLI11 a Pedro Moll ao preço unitário de R$ 7 e, no mesmo dia, adquiriu 1.100.000 cotas BZLI11 de Daniel Vorcaro a R$ 12,15 cada.
14 Oct 2026, 00:55
New claimSegundo o voto, no PAS CVM 19957.007976/2020-94, conexo e julgado na mesma sessão, Daniel e Henrique Vorcaro são acusados de operação fraudulenta.
14 Oct 2026, 00:55
New claimOs acusados afirmam que a operação de 4.4.2019 foi privada, ocorrida fora de ambiente público de negociação, e que a Índigo/Sefer atuou apenas como custodiante e escrituradora.
14 Oct 2026, 00:55
New claimSegundo o relator, a própria Acusação reconhece que não se observou contaminação dos preços.
14 Oct 2026, 00:55
New claimSegundo o relator João Accioly, a operação foi estruturada como mútuo, instrumentado por 11 instrumentos coligados, com desembolso de R$ 25,4 milhões por Moll contraposto à entrega de cotas e imóveis como garantia.
14 Oct 2026, 00:55
New claimAs Defesas afirmam que os contratos coligados configuraram mútuo de R$ 25,4 milhões concedido por Pedro Moll ao Grupo Multipar, do qual as cotas foram garantia, e que a operação foi privada, bilateral e escritural.
14 Oct 2026, 00:55
New claimSegundo a Acusação, a transferência integrou arcabouço contratual que simularia um financiamento para encobrir transferência de recursos sem fundamentação econômica (money pass) de no mínimo R$ 9,5 milhões, criando condições artificiais de
14 Oct 2026, 00:55
New eventTermo de Encerramento fixa saldo e determina restituição das garantias 17 November 2021
14 Oct 2026, 00:55
New eventPedro Moll recebe pagamentos e vende cotas BZLI11 em bolsa June 2019
14 Oct 2026, 00:55
New eventMilo adquire 1.100.000 cotas BZLI11 de Daniel Vorcaro a R$ 12,15 cada
14 Oct 2026, 00:55
New eventTransferência de 1.842.857 cotas BZLI11 da Milo a Pedro Moll ao preço unitário de R$ 7 4 April 2019
14 Oct 2026, 00:55
New relationshipTerra Investimento investigated in Processo SEI: 19957.015036/2022-31
14 Oct 2026, 00:55
New name in the recordGrupo Multipar
14 Oct 2026, 00:55
New name in the recordÍndigo/Sefer
14 Oct 2026, 00:55
New name in the recordGNI11
14 Oct 2026, 00:55
New name in the recordBrazilian Graveyard FII
14 Oct 2026, 00:55
New name in the recordProcesso Administrativo Sancionador CVM Nº 19957.005363/2021-01
14 Oct 2026, 00:55
New name in the recordRio de Janeiro
14 Oct 2026, 01:00
New document20260908-pas-cvm-19957-005363-2021-01-diretor-joao-accioly-relatorio.PDFCVM
14 Oct 2026, 00:54
New relationshipBanco Master investigated in Processo SEI: 19957.009798/2019-01
14 Oct 2026, 00:54
New claimSegundo a CVM, o caso foi comunicado pela CVM ao MPF em junho/25, antes da Operação Carbono Oculto.
14 Oct 2026, 00:54
New claimSegundo a CVM, a exposição total ao Banco Master era de R$ 757,34 MM, com 1197 cotistas expostos, em levantamento com dados até novembro/2025.
14 Oct 2026, 00:54
New claimSegundo a CVM, os Casos Master recebem atenção da CVM há alguns anos.
14 Oct 2026, 00:54
New claimSegundo a CVM, em processo aberto em maio de 2025, um FIDC teria adquirido direitos creditórios por valores muito superiores ao seu patrimônio líquido para revendê-los ao Banco Master com lucro expressivo.
14 Oct 2026, 00:54
New claimSegundo a CVM, na qualidade de investidor em fundos, o Banco Master é classificado como investidor profissional.
14 Oct 2026, 00:54
New claimSegundo a CVM, Banco Maxima S.A. é a antiga denominação do atual Banco Master S.A.
14 Oct 2026, 00:54
New claimSegundo a CVM, a exposição direta de outros fundos aos ativos cujo emissor é a REAG era de R$ 228,74 milhões.
14 Oct 2026, 00:54
New eventCGR cria grupo de trabalho para mapeamento do Caso Master e Reag 27 February 2026
14 Oct 2026, 00:54
New eventCGR recebe avisos sobre operação da PF e atualização sobre Banco Master 3 September 2025
14 Oct 2026, 00:54
New eventAbertura de processo SEI com levantamentos sobre atuação da CVM em relação ao Banco Master 24 April 2025
14 Oct 2026, 00:54
New eventCVM abre processo sobre possível manipulação de mercado com o ativo BZLI11 August 2022
14 Oct 2026, 00:54
New eventCVM abre processo sobre aquisição de participação na GetNinjas pelo Reag Alpha FIM December 2023
14 Oct 2026, 00:54
New eventCVM abre processo sobre emissão e distribuição de cotas de fundos fechados November 2020
14 Oct 2026, 00:54
New eventCVM abre processo sobre emissão e distribuição de debêntures e CRIs April 2018
14 Oct 2026, 00:54
New claimA CVM afirma que precisa de orçamento discricionário anual de R$ 200 milhões e de mais 500 servidores para cobrir minimamente seu perímetro regulatório.
14 Oct 2026, 00:54
New claimSegundo a CVM, o grupo REAG geria ou administrava R$ 373,95 bilhões, em 499 fundos e 5049 cotistas.
14 Oct 2026, 00:54
New claimSegundo a CVM, a exposição direta da indústria de fundos ao Banco Master era de R$ 1.14 bi e a Master SA Corretora tinha sob sua administração R$ 9,98 bi.
14 Oct 2026, 00:54
New relationshipBanco Master investigated in Processo SEI: 19957.006441/2021-87
14 Oct 2026, 00:54
New relationshipBanco Master investigated in Processo SEI: 19957.010180/2022-81
14 Oct 2026, 00:54
New relationshipBenjamim Botelho investigated in Processo SEI: 19957.007976/2020-94
14 Oct 2026, 00:54
New relationshipBanco Master investigated in Processo SEI: 19957.007976/2020-94
14 Oct 2026, 00:54
New relationshipDaniel Vorcaro investigated in Processo SEI: 19957.009798/2019-01
14 Oct 2026, 00:54
New name in the recordMaster SA Corretora

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